证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016-038

焦点科技股份有限公司

关于参股子公司股权转让的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年3月，焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳市慧业天择投资控股有限公司的其他股东、马存军先生以及如下六家投资方：嘉兴微融投资管理合伙企业（有限合伙）、北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）、深圳市创东方长盛投资企业（有限合伙）、深圳市创东方互联网金融投资企业（有限合伙）、深圳市创东方长润投资企业（有限合伙）、深圳市投控东海一期基金（有限合伙）签署了《关于深圳市慧业天择投资控股有限公司之投资协议》（以下简称“投资协议”），六家投资方合计以现金人民币20,000万元向慧业天择进行增资。同时投资协议约定，增资完成后一年内，马存军先生及其控制的主体将以人民币1,732.58万元从公司处受让慧业天择本次增资前2.4751%（增资后1.9251%）的股。公司已于2016年3月23日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于参股子公司增资并签署投资协议的公告》（公告编号：2016-019）。现将本次股权转让进展情况公告如下：

一、进展情况概述

公司与马存军先生担任执行事务合伙人的深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“慧德利”）按照投资协议约定，于近日签署了《焦点科技股份有限公司与深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）关于深圳市慧业天择投资控股有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）：公司将其持有的慧业天择1.9251%的股权以人民币1,732.58万元转让给慧德利。目前，公司已收到慧德利支付的股权转让款。

本次股权转让涉及的金额约占公司2015年度经审计总资产的0.7060%，构成“一般购买、出售资产”类别，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易，属于总裁授权范围，无需提交董事会或股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

公司名称：深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016年6月23日

执行事务合伙人：马存军

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投商务信息咨询、商业信息咨询、企业管理咨询（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。

慧德利与公司及公司股东无关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称：深圳市慧业天择投资控股有限公司

成立日期：2014年10月30日

注册资本：4,174.0329万元人民币

法定代表人：马存军

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资、投资管理（不含限制项目）。

股权结构：

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截至2015年12月31日，慧业天择的主要财务指标（经审计）：总资产为8,965万元，净资产为-2,648万元，营业收入为9,562万元，净利润为-4,906万元；截至2016年6月30日（未经审计），总资产为24,020万元，净资产为13,825万元，营业收入为8,153万元，净利润为-3,526万元。

截止本公告日，公司不存在为慧业天择提供担保、委托贷款等情形，慧业天择也不存在占用公司资金等方面的情况。

四、对公司的影响

慧业天择现为公司的参股公司，本次股权转让完成后，公司持有慧业天择的股权比例由23.9576%下降至22.0326%，对公司的合并报表范围没有影响。

同时，本次股权转让将产生人民币1,732.58万元的投资收益，税后净利润约为人民币1,472.69万元，约占公司2015年经审计净利润的9.3679%，将对公司2016年的业绩产生一定影响。

五、备查文件

《焦点科技股份有限公司与深圳市慧德利咨询管理合伙企业（有限合伙）关于深圳市慧业天择投资控股有限公司之股权转让协议》

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2016年7月5日

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2016-039

焦点科技股份有限公司

关于设立全资子公司焦点教育科技有限公司的公告

一、对外投资概述

为满足焦点科技股份有限公司(以下简称“公司”) 及公司焦点教育事业部战略规划和经营发展需要，公司决定出资 5,000万元设立全资子公司焦点教育科技有限公司（以下简称“焦点教育公司”），现已完成工商登记。

根据《公司章程》、《总裁工作细则》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项涉及的金额占公司2015年度经审计净资产的2.47%，属于公司总裁对外投资权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、焦点教育科技有限公司基本情况

1、公司名称：焦点教育科技有限公司

2、统一社会信用代码：91320191MA1MNU4P6W

3、经营场所：南京市高新区惠达路6号北斗大厦2楼230室

4、法定代表人：唐焱

5、注册资本：5,000万元人民币

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：教育软件、教育信息系统的开发、经营；计算机软硬件、教学仪器设备的技术开发、技术培训、技术转让、技术咨询、技术服务；教育信息化服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理；教育信息咨询；信息技术咨询服务；批发及零售教学软件、教学设备、机械电器设备、电子元器件、计算机软硬件及外围设备。

8、股权结构：公司持有焦点教育公司100%股权。

9、出资方式：公司以5,000万元现金出资，所用资金均为自有资金。

三、对外投资目的、投资风险以及对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

公司焦点教育项目，以“教育为本、技术支撑、产品落地”为理念，致力于打造全球可信赖的智慧教育服务平台。焦点教育基于顶层设计，创造性地构建了一个以统一平台为基础，以智慧课堂为核心，以教师发展为引擎，以智慧管理为支撑，以和谐家校为纽带，以发展评价为导向的智慧校园整体解决方案，并以多个智慧校园的互联、互融、互通，构建区域化的智慧教育云平台，形成良性发展的智慧教育生态圈，最终希望助力实现教育公平发展、优质发展的整体目标。公司本次以自有资金投资设立焦点教育公司，将承接公司目前焦点教育事业部现有业务，进行独立推广与运营，有利于焦点教育长远的发展和公司的战略布局。

本次投资事项所需资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、投资风险

本次投资设立全资子公司符合公司业务发展需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。