福建海源自动化机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002529 证券简称：海源机械 公告编号：2018-017

福建海源自动化机械股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年3月2日以电子邮件、电话传真通知等方式发出，会议于2018年3月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长李良光先生召集并主持，应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》的具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交股东大会审议。

二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》。

董事会近期收到内部审计部门负责人郑金霖先生提交的书面申请，郑金霖先生因个人原因辞去公司内部审计部门负责人职务，辞职后仍在公司任职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任梁云娟女士为公司内部审计部门负责人。梁云娟女士简历如下：

梁云娟女士：中国籍，1978年10月生，大学专科学历。曾任福州谊荣机械有限公司财务经理。2017年9月加入公司，历任公司内审部内审专员。

梁云娟女士目前未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；与公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；其未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任内审负责人的其他情形。经公司在最高人民法院网查询，梁云娟女士不属于“失信被执行人”。

三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订的议案》。

有关本次《公司章程》的修正案详见附件。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》，决定于2018年3月27日召开2018年第二次临时股东大会。

《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：《公司第四届董事会第十次会议决议》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十日

附件

章程修正案

一、第一条原为：为维护福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

现修改为：为维护福建海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

二、第四条原为：公司注册名称：福建海源自动化机械股份有限公司

英文全称：FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD.

现修改为：公司注册名称：福建海源复合材料科技股份有限公司

英文全称：FUJIAN HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD.